TPHCM Tiến Hành Thu Thập Thông Tin Người Mua Vàng Miếng - Ngày 30/07/2024

Danh Sách Người Mua Vàng Tại TPHCM Sẽ Được Chuyển Giao Cho Công An Hàng Ngày

UBND TPHCM đã quyết định thu thập thông tin cá nhân mua vàng miếng tại các điểm bán vàng SJC và bốn ngân hàng thương mại, chuyển giao cho Công an TPHCM mỗi ngày.

Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng được thành lập, chịu trách nhiệm thu thập, phân tích thông tin và kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng. Đại diện Công an TPHCM sẽ giám sát tình hình, phát hiện và điều tra các hành vi buôn lậu vàng và đầu cơ trục lợi, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổ công tác được thành lập với mục tiêu chính là bảo đảm sự minh bạch và ổn định của thị trường vàng. Các nhiệm vụ cụ thể của tổ công tác bao gồm:

Thu Thập và Phân Tích Thông Tin: Tổ công tác sẽ thu thập, phân tích thông tin và số liệu về hoạt động mua bán vàng miếng trên địa bàn thành phố. Điều này bao gồm việc theo dõi các giao dịch và xác minh tính hợp pháp của chúng.

Thanh Tra và Kiểm Tra: Tổ công tác sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thanh tra và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. Đặc biệt, tổ công tác sẽ tập trung vào việc kiểm tra các cá nhân và tổ chức có dấu hiệu nghi ngờ về đầu cơ, trục lợi hoặc gây bất ổn thị trường vàng.

Phát Hiện và Xử Lý Vi Phạm: Công an TPHCM, đứng đầu là tổ trưởng của tổ công tác, sẽ chỉ đạo các lực lượng công an thành phố để phát hiện các cá nhân hoặc tổ chức nghi vấn buôn lậu vàng hoặc mua gom vàng để đầu cơ. Các biện pháp nghiệp vụ sẽ được triển khai để xác minh, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật hình sự hoặc chuyển giao thông tin cho các cơ quan chức năng để xử lý hành chính.

Vai Trò của Các Cơ Quan Liên Quan

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM: Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM sẽ làm tổ phó trong tổ công tác, có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao thông tin về danh sách người mua vàng từ các điểm bán vàng miếng SJC và bốn ngân hàng thương mại khác. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ nghiên cứu và tham mưu các giải pháp để các ngân hàng và Công ty SJC phát hiện các cá nhân nghi ngờ thuê mua vàng hoặc thu gom vàng để cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng.

Cục Phòng, chống rửa tiền và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng: Cơ quan này sẽ hỗ trợ xác minh dòng tiền và nguồn tiền mua vàng, cũng như thu thập các tài liệu liên quan tại các ngân hàng như hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch để làm rõ nghi vấn về việc mua gom hoặc thuê mua vàng.

Cục Quản lý thị trường TPHCM: Cục Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng để xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền, bao gồm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Cục Thuế TPHCM: Cục Thuế sẽ rà soát việc chấp hành thuế của các cơ sở sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ và các cơ sở kinh doanh vàng. Cục sẽ kiểm tra việc kê khai thuế và xuất hóa đơn, cũng như nguồn gốc của vàng nguyên liệu để phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến buôn lậu vàng.

Yêu Cầu Đối Với Doanh Nghiệp

Ngày 30/7, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, thông báo rằng ngân hàng đã gửi công văn yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ tại thành phố phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc vàng nguyên liệu. Doanh nghiệp cũng cần tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh vàng theo Nghị định số 24/2012 của Chính phủ, nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ được thực hiện đúng pháp luật.

Với những biện pháp này, TPHCM đang nỗ lực bảo đảm sự minh bạch và ổn định của thị trường vàng, đồng thời ngăn ngừa các hoạt động buôn lậu và đầu cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.