FTX Thực Hiện Kiện Crypto.com Yêu Cầu Hoàn Lại 11,4 Triệu USD Liên Quan Tới Alameda Research - Ngày 08/11/2024

Sàn giao dịch FTX, hiện đang trong quá trình phá sản, đã đệ đơn kiện Crypto.com nhằm thu hồi 11,4 triệu đô la bị cho là thuộc về Alameda Research, công ty giao dịch liên kết với FTX. Đơn kiện này được nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware và cáo buộc Crypto.com giữ lại số tiền của Alameda và từ chối hoàn trả dù các quản trị viên của FTX đã nhiều lần yêu cầu.

Theo đơn kiện, Alameda đã sở hữu một tài khoản trên Crypto.com trước khi công ty này nộp đơn xin phá sản. Điều đáng chú ý là tài khoản này được mở dưới tên Ka Yu Tin, người cũng được biết đến với cái tên Nicole Tin, một cựu nhân viên của Alameda. FTX cho rằng việc sử dụng các công ty “ma” và nhân viên để mở tài khoản trên các sàn giao dịch là chiến lược phổ biến của Alameda nhằm che giấu các giao dịch của mình. Mặc dù tài khoản được mở dưới tên khác, FTX khẳng định rằng Alameda đã tài trợ và kiểm soát tài khoản này, vì vậy tài sản trong tài khoản đó phải được hoàn trả cho FTX.

Sau khi Alameda phá sản và FTX tiếp quản, Crypto.com đã bị cáo buộc khóa tài khoản và từ chối trả lại số tiền 11,4 triệu đô la cho FTX, dù các quản trị viên của FTX đã cố gắng nhiều lần để thu hồi. FTX đã liên hệ với Crypto.com qua nhiều kênh khác nhau nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía sàn giao dịch này. Crypto.com biện minh rằng tài khoản không được mở dưới tên của người yêu cầu bồi thường, nhưng các quản trị viên FTX đã giải thích rõ ràng về tình huống và thậm chí trình bày sự cho phép của tòa án, song không có kết quả.

Hồ sơ cho thấy rằng các quản trị viên FTX đã nhiều lần yêu cầu Crypto.com hợp tác, nhưng tất cả đều vô ích. FTX cho rằng hành vi của Crypto.com là không hợp lý và yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm để bảo vệ tài sản mà Crypto.com đang giữ lại.

Thêm vào đó, FTX cũng đang kiện các công ty mẹ của Crypto.com là Foris MT và Iron Block để thu hồi thêm 18,4 triệu đô la và 237.800 đô la bị giữ trong hai tài khoản FTX.com trước khi sàn giao dịch này phá sản. Các quản trị viên của FTX cho biết họ đang sử dụng những tài sản này như một đòn bẩy pháp lý để thu hồi số tiền của Alameda mà Crypto.com đang giữ. FTX cũng yêu cầu tòa án yêu cầu chuyển giao các tài sản của Alameda và chịu trách nhiệm về các chi phí pháp lý cũng như các khoản trợ cấp khác.

Vụ kiện này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của FTX nhằm thu hồi tài sản của Alameda từ các sàn giao dịch khác. FTX đã kiện nhiều sàn giao dịch, bao gồm Gate.io, Upbit và KuCoin, về việc không hoàn trả tài sản của Alameda. Trước đó, FTX đã giải quyết tranh chấp tương tự với sàn Bybit vào tháng trước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin công khai về việc FTX có đang thu hồi số tiền điện tử trị giá hơn 600 triệu đô la bị đánh cắp từ sàn giao dịch sau khi phá sản hay không. Số tiền này đã bị Robert Powell đánh cắp trong một vụ hack SIM swap và hiện đã bị chính quyền bắt giữ đối tượng này.

Trong khi các quản trị viên của FTX đang tiếp tục hành động pháp lý nhằm thu hồi tài sản, họ cũng đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích về cách thức xử lý vụ phá sản. Một số người cho rằng các quản trị viên thiếu kinh nghiệm và chuyên môn trong việc thu hồi tài sản kỹ thuật số, dẫn đến việc không giải quyết đúng cách tất cả các thực thể thuộc Alameda trước khi nộp đơn xin phá sản. Điều này đã dẫn đến việc hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị mất trên các sàn giao dịch tập trung.

Một người dùng có tên là FTX Historian trên X đã đăng tải thông tin từ báo cáo đầu tiên của Examiner, trong đó ước tính có khoảng 1,76 tỷ đô la tiền điện tử đã bị khóa trên các sàn giao dịch như BTCTurk, GATE, Huboi và KuCoin, và khả năng lấy lại số tiền này là rất thấp. Tài khoản này cũng chỉ trích các quản trị viên vì thiếu khả năng xử lý đúng cách quá trình thu hồi tài sản kỹ thuật số sau khi FTX phá sản, khiến sàn giao dịch này không thể thu hồi đầy đủ số tài sản đã mất.

Những chỉ trích này cho thấy rằng dù FTX và các quản trị viên của mình đang cố gắng thu hồi tài sản, nhưng họ vẫn chưa thực hiện đủ các bước cần thiết để đảm bảo rằng quá trình thu hồi diễn ra hiệu quả. Điều này khiến FTX đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc lấy lại tài sản và bảo vệ lợi ích của các chủ nợ và nhà đầu tư.